本课程旨在帮助企业解决业务内控难题，识别业务流程中的管控精要，解决实际工作中控制难题；通过大量内部控制案例，来详解内部控制的主要风险点、关键控制点和控制措施，帮助企业优化业务循环中的内部控制，控制业务中的风险。通过完善内部控制体系，提升企业风险管理水平

【课程大纲】：

引子（含案例）

**节 企业内部控制的要求与规范管理

一、企业战略目标与经营风险有哪些

二、企业的内部控制与企业战略执行的关系

三、COSO 框架下的内部控制管理工具

四、内部控制如何才能在企业中规范运作

五、如何识别企业经营中的重要风险

第二节、企业内部控制的要点与解析

一、企业内部控制如何进行落地呢

二、内部控制控制谁与如何进行控制呢

三、企业内部控制的关键控制点在哪里呢

四、企业内部控制的设计与主要原则是什么

五、企业控制点在哪里与控制技巧是什么

案例：某企业内部控制要点的设计

第三节、财务与企业内部控制协同效应

一、企业财务平衡与抗打击能力是什么

二、企业如何选择成本领先与利润领先

三、企业财务定位与公司战略的协同关系是什么

四、企业的利润、现金与市场份额“铁三角”协同是什么

五、企业财务风险的解决办法有哪些

案例：某个财务与企业内部控制协同效应

第四节、企业内部控制体系的构建

一、建立内部控制系统必须考虑的重要因素有哪些

二、企业的内部控制设计有哪些步骤

三、如何构建企业的内部控制组织与责任有哪些

四、企业内部控制的管理机制是什么

五、如何编写可操作的内部控制手册

六、建立内部控制的五个流程十个步骤是什么

七、企业实施内部控制的工具有哪些

案例：某个企业内部控制体系的构建

第五节 业务循环中的内部控制实务

一、业务循环内部控制要点有哪些

二、采购与付款循环的内部控制实务及案例

三、销售与收款循环的内部控制实务及案例

四、资金管理循环的内部控制实务及案例

五、企业合同管理的内部控制实务及案例  

总结