【课程大纲】

**部分 清廉文化、反腐倡廉、金融犯罪概述

一、清廉文化的概念和清廉金融文化的核心内涵

二、反腐倡廉的**新形势及当前存在的问题

三、金融犯罪的概念与涉及的刑事罪名

第二部分 腐败行为的主要类型

一、违反财经纪律的行为类型

二、违反中央八项规定精神的行为类型

案例分析：长城资管原副总裁胡某被“双开”：“靠企业吃企业”造成国有资产重大损失

第三部分 金融犯罪的危害及罪名案例解读

一、受贿罪（非国家工作人员受贿罪）与行贿罪

案例分析：中国华融资产管理公司原党委书记、董事长赖小民案

案例分析：衡阳程某某行贿案

二、贪污罪（职务侵占罪）

案例分析：某资产管理公司综合办公室原主任安某犯贪污、挪用公款罪被判刑。

三、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪

案例分析：将不良债权等包装成高收益理财产品非法集资近110亿， 中亿国星诈骗案实控人被判无期

案例分析：北京某资产管理公司团队经理和业务员非吸获判

案例分析：上海华领资产因集资诈骗罪被判处罚金2亿，孙某被判无期徒刑

四、洗钱罪

案例分析：李某洲洗钱案

五、吸收客户资金不入账罪

六、金融凭证诈骗罪

第四部分 金融业人员违法违纪行为发生的主要原因  

1、选人用人把关不严，埋下道德风险隐患

2、职务原因拥有很多腐败便利  

3、管理体制有漏洞和激烈的行业竞争提供了可乘之机  

4、制约机制不完善，对权力监督不力

5、防范和查处上未做到两手抓、两手硬

第五部分 反腐倡廉及预防金融犯罪的主要对策措施  

一、源头控制没法犯

二、道德控制不想犯

三、社会控制不能犯

四、司法控制不敢犯

五、恪守职业道德、排查刑事犯罪风险——避免成为“九种人”

案例分析：

六、算好政治经济家庭人生七笔账

注：以上内容为正课内容，在案例剖析中举一反三、融汇贯通，加入与之关联的法律知识和实践操作内容，内容可作适当调整。