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毛英

合法民间借贷与远离非法集资

毛英 / 信贷风险管理与投资项目评估讲师

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课程大纲

导论   喧嚣一时的吴英案

² 背景、性质界定、中小民营企业借贷

² 体制下的内幕、热点讨论、**新进展    

一、非法集资是什么?

² 简单案例:福建三明案

² 定义

² 类型:刑法第176条 【非法吸收公众存款罪】

        刑法第192条 【集资诈骗罪】

² 案例分析:一件案例,两项罪责

二、非法集资与民间借贷

² 民间借贷的定义

² 案例:高利贷案件

² 民间借贷与非法集资的区别

三、典型案件

² 非法集资之肆意挥霍篇:李宝华案

² 非法集资之保险篇:新华人寿泰州案

² 非法集资之身边篇:股权、矿山、假财付通案

² 非法集资之视频篇

ü “金道堂”大型非法集资案

ü   P2P巨头亿元坏账案

ü  幼儿园非法集资案

ü  非法集资与传销案

ü 贵金属投资23亿案

ü 出国出境公司非法集资案

ü 金店理财非法集资案

ü 西安联合学院非法集资案

ü 炒卖墓地非法集资案

ü 年息67%温州教育机构集资案

四、参与非法集资就是在赌博

² 非法集资的常见伎俩

² 普通人如何辨识和防范非法集资

² 银行业非法集资的排查工作内容

五、融资与投资都应严格守法

² 民间借贷:

ü 借条、时间、利息、担保、夫妻共同债务

ü 款项交付、逾期利率、复利、违约金

ü 欠条与借条、管辖法院、法律不予保护的借贷

² 非法集资的相关量刑

ü 非法吸收公众存款罪的量刑

ü 非法吸收公众存款罪的立案标准

ü 集资诈骗罪的量刑

ü 集资诈骗罪数额认定标准

ü 认定非法吸收公众存款的四个条件

ü 非法吸收公众存款罪与高利息借贷比较

ü 非法吸收公众存款与非法集资的区别

² 相关金融机构的合法经营范围

ü 小额贷款公司:设立、资金来源与应用、利率

ü 融资性担保公司:设立、允许的业务范围、禁止性业务内容

ü 投资管理咨询公司:设立、允许的业务范围

ü 基金:设立、禁止性业务内容


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