在银行操作领域发现潜在的金融犯罪活动 加强防范金融犯罪的意识 从实际的案例中学习 共同探讨防范措施

关于风险防范的自测题
什么是洗钱与反洗钱
案例分享
金融欺诈的各种方式
案例分享
复习测试
讨论与总结
讲解
提问
练习
案例分析
图片与实物展示
小组讨论
角色扮演
开场
欢迎与课程介绍
讲师、学员介绍
课程目标

挑战自我——关于洗钱和恐怖金融（Money Laundering & Terrorist Financing）
学员分组
测试竞赛

什么是洗钱
讨论与分享
定义，脏钱的来源，洗钱的阶段
案例
银行的政策
了解你的客户
风险检查
哪些是高风险客户
国际通用准则
什么是泄密?
银行反洗钱工具介绍（TBD）

茶歇

金融欺诈 及防范
银行风险管理理念
银行可能面对的各种金融欺诈

1 票据欺诈
三种票据案例分析

2 伪造文件


3账户盗用

4 EFraud 电子诈骗

5 ATM / Card Fraud 自动取款机/银行卡诈骗

6Boiler Room 锅炉房

7借贷欺诈

茶歇

8邮件诈骗

9银行员工不当行为

复习测试

回顾与总结