【授课形式】

PPT讲解 案例分析

【授课时长】

3小时

【授课教师】

牛 箐

【授课目标】

1、提高管理成反洗钱的意识和思路；

2、掌握核心监管要求；

3、了解反洗钱工作未来的发展要求。

一、反洗钱基本知识

（一）洗钱

（二）典型洗钱交易的3个过程

（三）反洗钱

（四）新支付手段下的反洗钱新变化

二、目前我国反洗钱的整体工作现状

（一）构建起了反洗钱法律制度体系  

（二）建立和形成了反洗钱工作体系

（三）完善反洗钱监管手段，构建起了洗钱风险预防体系

（四）加强反洗钱调查和案件协查工作，加大了打击洗钱犯罪力度

（五）积极开展了反洗钱国际合作工作

三、反洗钱相关政策解读

（一）中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知

（二）《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》

（三）中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知

四、金融机构的反洗钱义务

（一）建立健全反洗钱内控制度

（二）客户身份识别

（三）客户身份资料及交易记录保存

（四）报告大额交易和可疑交易

（五）反洗钱培训与宣传

（六）其他义务

五、各部门的反洗钱工作分工及要求

（一）业务部门履行的相关职责

（二）风险管理部职责

（三）授信管理部职责

（四）会计与营运部职责

（五）计划财务部职责

（六）人力资源部职责

（七）办公室职责

（八）安全保卫部职责

六、总结