作为准备上市的公司，你是否想知晓有关董事会的以下问题： 1、董事会怎样构成？董事会的权责是什么? 2、董事的任职资格是什么?如何选聘懂事？ 3、董事的义务有哪些？ 4、独立董事的任职资格是什么？如何选聘独立董事? 5、独立董事的权责是什么？独立董事如何开展工作？ 6、董事会秘书的任职资格是什么？如何聘任?职责是什么? 7、什么是董事会议事规则？董事会如何开展工作? 8、董事会下设哪些专业委员会？它们的职责是什么？如何开展工作？ 9、如何做好董事会的信息披露工作？

全面了解上市公司董事会的构成、职责 全面了解董事、独立董事、董事会秘书的任职资格和选聘程序 全面了解董事、独立董事、董事会秘书的义务、权责 全面了解独立董事制度 全面了解上市公司董事会议事规则 全面了解董事会及其下设的各专业委员会如何运作 全面了解董事会的信息披露工作 通过案例分析和问题研讨加深学员对上市公司董事会运作的理解

**单元  董事会在公司治理结构中的定位

n 公司治理的含义

n 公司治理的目标

n 上市公司治理结构

n 上市公司治理文件

n 上市公司治理涉及的主要法规

n 董事会的定位

n 【案例分析】中远航运：公司治理与企业价值

第二单元  董事

n 董事

Ø 任职资格

Ø 选聘程序

n 董事的义务

Ø 忠实义务

Ø 勤勉义务

n 独立董事

Ø 任职资格

Ø 选聘程序

Ø 独立董事的职责

n 董事会秘书

Ø 任职资格

Ø 聘任程序

Ø 董事会秘书的职责

【问题讨论】莲花味精：如何打破独立董事“花瓶”

第三单元  董事会

n 董事会的构成

Ø 董事会人员构成

Ø 董事长的选举

n 董事会的职权

n 董事会议事规则

Ø 董事会例会

Ø 临时董事会

Ø 召开方式

Ø 会议通知

Ø 参加人员

Ø 参加方式

Ø 会议主持

Ø 表决方式

Ø 关联事项表决

Ø 会议记录

Ø 公告

n 董事会议事规则的制定

n 战略委员会

Ø 构成

Ø 职责

n 审计委员会

Ø 构成

Ø 职责

n 提名委员会

Ø 构成

Ø 职责

n 薪酬与考核委员会

Ø 构成

Ø 职责

n 【案例分析】民生银行：董事会的强化与越位

n 【问题讨论】民生银行高管人员考核的启示