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萧骏华

怎样建立有效的企业内部控制体系

萧骏华 /

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课程目标

1、通过对世界500强企业内部控制制度的案例分析,帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识;   2、提升管理层对企业风险的分析和应对能力,建立有效的业务流程;   3、了解企业运营中各个环节的风险控制要点和管理策略;   4、掌握职责分离的控制体系。

课程大纲

  一、Purpose of business control:业务控制的目的
  1、成长中的企业面临的四个结构性问题;
  2、管理故事
  3、为什么需要控制?
  4、控制的目的;
  二、Risk analysis&acceptence:风险分析和风险接受
  1、典型危机案例分析
  2、企业常见的风险类型;
  3、内部控制的基本理论和实践;
  4、风险管理模式;
  5、如何防范常见的舞弊;
  三、Operation procedure structure:公司运作流程体系
  1、企业运作的本质;
  2、内部控制的制度的基本框架;
  3、财务流程体系框架——SPPIR体系
  4、主要业务控制问题列举:销售、采购、资产等
  5、生产流程概述——运用“5M1E”原则;
  6、销售环节关键流程;
  四、Corporation review&audit:公司流程审核和审计
  1、什么事内部审计?
  2、内部审计与外部审计的区别;
  3、公司审计的职责;
  五、Elements of business control:内部控制关键要素
  1、企业价值链与流程管理的关系;
  2、企业核心业务流程;
  3、业务职能与业务流程之间的关系;
  4、内部控制的要素;
  5、制定流程的重点;
  6、内部控制的类型;
  7、会计控制的内容;
  8、制定流程的重点;
  六、Separation of duty system:职责分离控制体系
  七、Semi-annual control assessment:定期评估及改进
  1、内部控制评估工具;
  2、工作感悟和职场认识
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